方案八 关于续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2022年度审计

　　会议举行时刻：现场会议于2022年6月28日（周二）14:00举行。本次会议选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　8、《关于续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司 2022 年度审计安排的方案》；

　　为保护出资者的合法权益，确保股东在上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常次序和议事功率，依据《中华人民共和国公司法》的有关规矩，拟定如下参会须知：

　　二、请依照本次股东大会会议告诉（会议告诉内容详见上海证券买卖所网站公告）中规矩的时刻和挂号办法处理挂号。

　　三、为确保股东大会的严肃性和正常次序，除依法到会会议的公司股东或授权代表、董事、监事、高档处理人员、董事会秘书、延聘的律师和董事会约请参会的人员外，公司有权依法回绝其他人士进场。

　　四、依据疫情防控要求，本次年度股东大会增设线上股东大会会场，经过线上线下相结合的方法举行。到本次年度股东大会股权挂号日（2022年6月22日）挂号在册的整体股东均可挑选以线上方法参会。拟经过线上方法参加本次股东大会的股东或股东代理人，请于2022年6月24日（周五）上午9:00至下午16:00期间，扫描下方二维码进行参会挂号。

　　参会股东或股东代理人身份经承认后，公司将向成功挂号的股东或股东代理人发送短信，供应线上参会接入方法，请获取线上参会接入方法的股东或股东代理人勿向其他第三方共享会议接入信息。未在挂号截止时刻完结参会挂号的股东或股东代理人将无法经过线上方法接入本次股东大会，但仍可经过网络投票的方法参加本次股东大会。

　　2021年全球经济态势仍旧杂乱严峻，处于低速添加轨迹；国内微观经济稳健复苏，耐性十足，内生经济动能逐渐康复，全社会用电量缓慢反弹，电力设备作业整体商场需求较为稳健。在“双碳方针”的中长时刻国家战略引领下，推广低碳化、智能化及数字化展开含义严重，传统输配电制作业的转型应战刻不容缓。

　　2021年年度，公司完结归属于上市公司股东的净利润7,443.62万元，较上年度下降1.66%，完结运营总收入10.05亿元，较上年同期下降3.24%。2021年公司首要运营处理情况如下：

　　陈述期内，公司进一步完善以长三角、珠三角和全国各首要城市为主的国内营销网络，选用灵敏多变的协作同伴方法，开辟新式事务商场。先后在广州、深圳、厦门、济南、北京、重庆等城市，新增了多家事务协作同伴，完善了营销布局。对国外商场，在现有根底上进一步拓宽海外出售网络布局，在部分区域已树立长时刻协作同伴联系。

　　商场方面，全力开辟新式事务商场，在新动力、造纸、医疗、玻璃制作、环境处理、数据中心、高端地产等专业范畴取得展开。针对电厂电网、轨迹交通、平板显现、工业制冷等传统优势作业，公司以作业展开趋势为导向，提前布局，捉住新时机，移风易俗，为客户供应智能化产品和专业化服务，进一步稳固细分商场位置。

　　环绕以高端元器件、成套及电力电子操控设备为中心的两大事务，全力推动公司工业链及中心产品向数字化、智能化及专业化方向行进。运用公司在研制立异及出产制作方面的优势，经过定制化规划、有用性测验、专业化工艺等方法加速新品研制进展及试制功率，进一步充沛高端中低压配电产品并提高公司中心产品在新式及细分商场的归纳竞赛力。2021年度，公司立异效果如下：

　　成套产品方面，赶紧加速产品智能化进程。针对高端作业客户对产品的低能耗、高牢靠性需求及长途智能操控的数字化需求，即时推出中压P/V系列智能交流金属开关柜与撬式预制智能变电站；紧跟作业展开需求，晋级中压ZSG系列关闭开关柜，契合最新国标要求的一起，适用于严厉的运营环境，充沛满意特定商场运用；一起，具有容量大、运用广、温升裕度足等特色的发电机出口中压柜及低碳节能型干式电力变压器（SCB系列）亦进入研制试制阶段。

　　元器件产品方面，进一步整合原GE产品线，深化对欧洲塑壳微断产品的国产化导入；不断拓宽元器件产品在新动力发电范畴的技能开发：高压大型风力发电专用 1150V/1380V/1500V 结构断路器、光伏 800V塑壳断路器以及大相距35KV真空断路器；在收买GE中压ATS的根底上，完结中低压多电源主动切换设备的系列化，包含电源侧、负载端、工业级AC-33A、旁路运用等；活跃探索电动车充电范畴商场，AEG Poros Legend系列充电桩成功进入商场, 并持续完善直流快充、便携式充电器和充电处理渠道的建造；GEIS-X密集型母线产品开始得到验证，以原厂规划、上海出产，为高端客户供应高质量母线、数字化转型，打造才智工厂

　　公司拥抱工业展开趋势，环绕数字化转型的战略方针，打造作业抢先的才智工厂。 2021年度，公司顺利完结才智工厂的一期建造和智能运用中心的投入运用。经过制作中心的可视化晋级、接连流产线的落地施行、钣金设备的智能化更新和营运渠道的数字化（TPM及 IN-3处理软件）晋级，运用主动化及信息化的先进处理方法，全方位提高产线功率，开始将数字化和智能化融入配电事务产品规划、出产制作、运转服务的全生命周期，完结降本增效，提高公司的运营效益。

　　公司在专心运营处理的一起，注重企业文化建造和社会公益事业，致力于企业、职工、社会的一起展开。公司深信以职工为本的展开理念，公司树立精益学院，服务企业数字化转型的一起，培育数字化人才，协助职工遵从精益理念，打造新一代匠人，使职工的作业规划与企业展开方针一起，最大极限地激起职工的主观能动性和创造性。工会与慈悲基金安排，别离经过助学、济困、助残、尊老等活动，关爱，持续回馈社会，实在实行上市公司的社会责任。

　　自上市以来，公司高度注重现代化企业建造和标准处理，推重诚信运营，尊重常识产权，注重ESG体系建造，并不断完善公司处理运作。在完结企业快速展开及经济效益添加的一起，统筹出产运营展开需求，坚持经过现金分红、转送股、回购股份等多种方法报答宽广出资者，近三年施行现金分红累计金额为1.7亿元。陈述期内，公司完结2.71亿元股份回购，保护公司价值的一起，进一步提高出资者决心。

　　公司2021年度完结运营收入10.05亿元，较上年同期下降3.24%；完结归属于上市公司股东的净利润7,443.62万元，较上年度下降1.66%。

　　公司将融入“立异、低碳”的新展开理念，拥抱工业展开的“双碳”时机，参加现代化动力体系的构建，持续环绕企业“数字化、智能化、专业化、服务化”的中长时刻战略展开，加速科技研制立异，扩大和完善主业中心产品线，持续提高高端配电产品解决方案服务商的质量，立志成为作业抢先的数字化展开和智能制作的标杆企业，全力创始公司高质量展开的新局面，为全社会电气化水平提高做出奉献。

　　2022年，公司将进一步聚集公司“数字化、智能化、专业化、服务化”展开的战略规划，应对杂乱多变的国内外微观经济环境、突发性的公共卫生安全应战、以及日趋火急的作业转型局势，公司将夯实处理根底，并在技能、产品、制作、质量、商场和处理上有质的打破，以数字化转型引领研制立异，智能化产品效果商场拓宽，全面展开专业人才，以智能制作服务客户，打造公司高质量、高科技的竞赛优势，奋力创始企业的新展开未来。公司将要点从以下四个方面展开作业：

　　产品方面：公司将以作业低碳化展开趋势为理念，以科技立异为支撑，快速研制，当令推出更具作业竞赛力的智能化、数字化成套设备及元器件产品，持续提高公司产品的竞赛力和可持续展开才能。

　　商场方面：公司将投合新的商场需求，推出定制化新产品，全力开发新式作业范畴；一起，注重布局高端商场，保护中心资源，发掘细分商场潜能并活跃展开战略新同伴，达到全面提高公司出售网络有用性的事务规划。

　　人才方面：公司将盘点公司要害人才情况，科学拟定人力资源配置，经过多元化方法为企业引入、培育中心人才，树立各级处理队伍，为企业长时刻展开供应牢靠的人力资源确保；注重人才展开，展开精益训练，为职工构建作业展开多通道；一起，深化企业文化建造，多方位关爱职工，持续优化职工福利，增强企业凝聚力。

　　展开方面：公司将深化数字化转型展开，持续建造公司才智工厂二期，晋级各中心产品制作中心，完结库存处理信息化，强化与外部客户、规划院及供货商的协同作业，将智能制作深化出产供应链的各个环节。活跃参加专业展会，宣扬公司专业品牌形象，加速广电电气成为作业一流配电产品高端服务商的进程并活跃融入国家构建新动力体系的远景规划中。

　　公司所在作业为输配电及操控设备制作业，是一家专业从事配电、电力电子设备制作及工程，集研制规划、制作出售和商场服务于一体的现代化集团公司，为作业用户供应专业化的整体配电解决方案。公司所属作业整体展开与我国微观经济环境、电力作业出资规模、工业未来展开规划、国民经济电力需求严密相关。近年来，环绕国家“十四五”战略部署和“双碳”方针规划，我国持续推动动力电力绿色低碳展开，构建以新动力为主体的新式电力体系，许多严重行动为电力作业及相关配套工业的未来展开供应了重要的方向指引和更宽广的新展开空间，也随之加重了作业界企业愈加严峻和急迫的竞赛态势。

　　对策：公司将亲近注重国家微观经济方针和作业展开方向，活跃掌握国家新战略时机，持续提高科研立异才能，培育开发新商场及产品服务，不断推动传统事务结构晋级，提高公司主运营务运营质量和中心商场竞赛力，推动公司健康稳步展开。

　　2021年，全球新冠肺炎疫情步入常态化防控阶段，世界疫情延伸仍未能较好操控，国内疫情整体坚持平稳，但时有发生动摇和重复。国内杂乱多变的后疫情年代，一方面持续对国民经济复苏、作业日子回归常态形成影响，另一方面对输配电作业，面对企业部分来自疫区职工复产时刻拖延、产品订单交给延期、新商场及事务开辟放缓、供货商交货推迟、原材料价格持续上涨、物流运力严重等多方面困难。

　　公司出产及制作所需的原材料为铜排、钢板、芯片等，受持续疫情影响，加之国家对下流作业方针调整，供应侧变革推动、供需联系的改变，铜、钢等原材料价格的动摇对公司产品定价和毛利率构成较大的影响。

　　对策：公司持续注重疫情展开态势，依据政府相关要务实行各项防疫作业，坚持常态化防疫机制，活跃有序安排出产运营活动，加强对整体职工与疫情相关的健康常识的宣扬，注重内部疫情防控的监督查看作业，尽力下降疫情对公司出产运营活动的影响。

　　公司运用制作运营渠道，实时监测各类原材料价格改变，持续提高原材料价格未来商场走势的猜测才能，依据实时监测和商场猜测情况，提前进行各类原材料的战略性储藏；稳固和提高供货商长时刻战略协作联系，不断优化供货商名录；活跃寻求和拓宽备选供货商，开发长三角以外经济发达地区的优质供货商；强化供货商货源处理和订单盯梢，确保供货安稳并有序交给，持续下降原材料价格动摇对公司产品商场价格和经运营绩的晦气影响。

　　“十四五”阶段是我国完结碳达峰的要害窗口期，也是配电网展开的时机提高期，树立清洁低碳动力体系、施行可再生动力代替、深化电力体制变革等各项作业持续推动，活跃服务国家更早完结“双碳”方针。关于电力作业以致输配电作业而言，活跃融入我国新时期电网及配套工业建造，注重智能配电作业展开时机，树立自主研制立异体系、规划布局绿色低碳园区、构建智能数字化运营渠道、完善高端主动化配备将为公司坚持未来商场中心竞赛力的要害所在。

　　对策：研制立异为公司长时刻展开的中心驱动力。公司一直以来坚持立异为引领，持续加大研制资源的投入，完善传统产品，不断提高自主研制立异才能，引入作业人才，亲近注重并活跃参加低碳经济环境中配电作业的展开和出资时机，聚集公司以成套及电力电子、元器件为中心的主运营务产品，并经过增强与各类作业研制安排、高等院校的长时刻深层次协作，一起拓宽和丰富产品体系，为未来公司主运营务高质量奠定坚实根底。

　　公司自创建以来，高度注重各类人才队伍的建造和培育。经过多年运营展开和实践堆集，公司现已树立了齐备的技能研制体系，并储藏了多项中心专利技能和自主常识产权，具有一支专利技能才能厚实、作业实践经验丰富的中心处理团队。未来在数字智能低碳绿色的配电网和新式电力体系建造进程中，专业、高效、安稳的人才队伍对公司展开至关重要，而不断加重的输配电作业竞赛，公司或许面对人才流失的危险。

　　对策：公司注重人才的作业展开，持续不断优化人才展开体系，构建多元化人才培育机制。一起，不断完善人才引入、绩效点评和激励机制，确保人才团队安稳，下降人才流失危险。

　　2021年度，公司监事会严厉依照《公司法》、《证券法》等法令法规以及《公司章程》、《监事会议事规矩》等相关规矩，本着对公司股东担任的精力，恪尽职守，活跃展开作业，对公司严重抉择方案、运营活动、财政活动以及公司董事、高档处理人员实行职务情况进行了有用监督。公司2021年度监事会作业陈述如下：

　　2021年4月14日举行第五届监事会第四次会议 会议审议经过了《2020年度监事会陈述》、《2020年度财政决算陈述》、《2020年年度陈述及其摘要》、《2020年度利润分配预案》、《关于2020年度非运营性资金占用及其他相关资金来往情况的方案》、《2020年度内部操控点评陈述》、《内部操控审计陈述》、《2021年度财政预算陈述》、《关于续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度审计安排的方案》、《关于管帐方针改变的方案》、《关于为子公司融资供应担保的方案》、《2021年第一季度陈述及其正文》、《关于修订

　　2021年8月13日举行第五届监事会第五次会议 会议审议经过了《2021年半年度陈述及其摘要》。

　　2021年10月22日举行第五届监事会第六次会议 会议审议经过了《2021年第三季度陈述》。

　　2021年度，公司整体监事均准时到会了各次监事会会议，仔细列席董事会举行的现场会议，并到会了2020年年度股东大会。

　　监事会依据《公司法》、《公司章程》及有关法令法规，对股东大会、董事会的举行程序、抉择事项、董事会实行股东大会抉择情况，以及公司董事﹑高档处理人员的实行职务情况进行了监督，对公司运营处理中的一些严重事项仔细担任地向董事﹑司理提出了定见和主张。监事会以为，公司股东大会、董事会的举行、抉择程序合法有用，股东大会抉择得到了有用遵从，公司处理结构及内部操操控度较为完善，董事会运作标准，未发现董事、高档处理人员有违背法令法规和危害公司及股东利益的行为。

　　陈述期内，监事会对公司的财政情况进行了定时查看，仔细审理公司管帐报表，了解公司的财政信息。在对公司2021年度财政情况查看后，监事会以为：公司2021年度财政陈述可以实在反映公司的财政情况和运营效果。大华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的标准无保留定见的审计陈述及对有关重要事项作出的剖析点评是客观公平的。

　　陈述期内，公司收买、出售财物依照公司章程及相关议事规矩，依法实行了抉择方案批阅程序及授权，买卖行为遵从商场定价原则，契合企业运营展开方针，买卖过程公平、公允，不存在危害公司及股东利益的景象。

　　监事会认线年度内部操控点评陈述》。监事会以为：该陈述线年度内部操控作业的施行情况。公司已树立了较为完善的法人处理结构，内部操控体系根本健全。到2021年12月31日，公司的内部操控得到有用实行，未发现内部操控规划或实行方面的严重缺点。

　　本届监事会将持续依照《公司法》、《公司章程》等有关规矩，忠诚勤勉地实行自己的责任，持续监督、促进公司的标准运作。

　　作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《上市公司处理原则》、《上市公司独立董事规矩》、《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令法规、标准性文件以及《公司章程》、《独立董事作业原则》等要求，在2021年度作业中，咱们全面注重公司的运营处理和展开情况，仔细审理公司董事会、股东大会和各专门委员会的各项材料，对有关事项宣布审慎客观的独立定见，到会公司2021年度的相关会议。一起，活跃发挥专业优势和独立董事的独立效果，保护整体股东特别是宽广中小股东的合法权益。现将2021年度履职情况陈述如下：

　　葛光锐：中山大学物理系材料物理专业，高档工程师、我国注册管帐师、世界注册内部审计师、管帐师。历任广东爱德电器集团科协理事、计量检测中心主任，大日生化制药有限公司营销中心财政司理，广东信华管帐师事务所项目司理等职。

　　朱黎庭：本科学历，历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任，现任北京国枫（上海）律师事务所处理合伙人、主任。

　　吕巍：男，我国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出世。结业于复旦大学经济处理学院，取得经济学博士。历任复旦大学处理学院助教、讲师、主任、副教授、教授；上海交通大学安泰处理学院副院长、商场营销系任教授、博导；2015年至今在上海交通大学安泰经济与处理学院商场营销系任教授、博导，2019年5月起任安泰经济处理学院AI与营销研讨中心主任。

　　2021年度，公司董事会共举行5次会议，独立董事到会董事会会议情况如下：

　　独立董事名字 本年应参加股东大会次数 亲身到会（次） 是否到会年度股东大会

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会，现任三位独立董事在各委员会中的任职情况如下：

　　陈述期内，咱们经过现场会议和通讯表决方法活跃参加了各次应到会的会议，对公司所供应的方案和材料内容进行充沛审理，详细了解公司出产运作和运营处理情况并依据需求要求公司弥补相关阐明材料，活跃做好参加会议的各项预备。在董事会、股东大会及各专业委员会会议过程中，咱们活跃参加对议题的交流和评论，对公司2021年期间每次董事会会议审议的各项方案，进行了仔细审议，并均投了赞成票；关于需求宣布独立定见的各类事项，咱们均在会前仔细查阅相关文件材料，及时进行调查并向相关部分和人员问询详细情况，运用本身的专业常识客观、审慎、公平地宣布独立定见。咱们以为，公司2021年期间董事会、股东大会的招集、举行、审议、表决和宣布契合法定程序，会议抉择事项合法有用。

　　公司处理层高度注重与咱们的交流交流，及时勤勉地向咱们陈述公司出产运营情况，为咱们履职供应了齐备的条件和支撑。

　　2021年度，咱们整体独立董事到会了公司智能营运中心完工活动，听取了公司其他董事、高档处理人员关于公司作业展开趋势、日常运营情况的相关陈述和关于主运营务产品的相关信息；实地考察了公司出产车间，愈加深化全面的了解公司出产运营动态。

　　2021年4月14日，公司举行第五届董事会第五次会议审议经过了《关于为子公司融资供应担保的方案》。咱们以为，本次担保目标均系公司全资或控股子公司，担保发生的债款危险可控，方案实行的抉择方案程序契合《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》等相关法令、法规和标准性文件以及《公司章程》的有关规矩，合法合规，不存在危害公司和股东利益的行为。因而，咱们赞同公司本次为子公司融资供应担保，并宣布独立定见。

　　2021年5月16日，公司举行第五届董事会第六次会议审议经过了《关于子公司之间供应担保的方案》。咱们以为，本次担保目标为公司子公司，担保危险可控，相关抉择方案程序合法合规，不存在危害公司和股东利益的行为。因而，咱们赞同本次子公司之间供应担保的事项，并宣布独立定见。

　　经核对，咱们以为，陈述期内公司不存在控股股东及其他相关方非正常占用公司资金的情况，不存在危害公司和其他股东利益的景象。

　　2021年4月14日，公司举行第五届董事会第五次会议审议经过了《关于续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度审计安排的方案》。咱们以为，大华管帐师事务所（特别一般合伙）能遵从独立、客观、公平的执业原则，恪尽职守，公允地宣布审计定见。公司聘任审计安排的审议程序合法、有用，契合《公司法》、《公司章程》和相关法令法规的规矩。因而，咱们赞同公司续聘管帐师事务所，并宣布独立定见。

　　2021年2月17日，公司举行第五届董事会第四次会议审议经过了《关于以会集竞价买卖方法回购公司股份的方案》。咱们以为，公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必要性，契合公司和整体股东的利益，咱们赞同公司本次施行的关于股份回购相关方案，并宣布独立定见。

　　2021年6月18日，公司举行2020年年度股东大会，审议经过了《2020年度利润分配预案》：以总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向整体股东派发现金盈余。公司依照现金分配总额不变的原则，对2020年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，承认调整后每股现金盈余为0.10059元（含税，经四舍五入调整）。

　　2021年度，公司可以依照《上海证券买卖所股票上市规矩》和《上海广电电气（集团）股份有限公司信息宣布事务处理原则》的要求，严厉实行信息宣布程序，实在、精确、及时、完好、公平、有用的宣布信息。

　　依据我国证监会、上海证券买卖所的相关法令规矩，公司活跃展开、实行内部操控的相关作业，对公司2021年度的内部操控规划与运转的有用性进行了自我点评，并延聘审计安排出具《内部操控审计陈述》。作为独立董事，咱们以为公司内部操控处理体系可以契合有关法令法规的规矩和公司的实践情况，并得到有用实行，确保了公司的标准运作和健康展开。

　　2021年度，作为公司的独立董事，咱们严厉依照相关法令法规及公司原则文件，本着客观、公平、独立的原则，实在实行责任，参加公司严重事项的抉择方案，慎重、忠诚、勤勉地履职尽职，充沛发挥独立董事的效果，活跃保护公司和宽广股东特别是中小股东的合法权益。公司对独立董事的作业给予了高度的注重，董事会、高档处理人员和相关作业人员给予了活跃有用的合作与支撑。

　　2022年，咱们将本着审慎、仔细、勤勉的原则，持续实行独立董事的责任，加强与公司董事会、监事会、运营处理层的交流，催促公司稳健运营、标准运作，加强董事会抉择方案的科学性和客观性，更好的保护公司及整体股东的合法权益。

　　上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度财政决算陈述审计作业现已完结，由大华管帐师事务所(特别一般合伙)对本公司2021年12月31日的兼并及公司的财物负债表，2021年度的兼并及公司的利润表、兼并及公司的现金流量表和兼并及公司的所有者权益改变表以及财政报表附注施行审计，出具了“大华审字[2022] 004604号”标准无保留定见的《审计陈述》，依据审计成果编制了2021年度财政决算，现陈述如下：

　　扣除非经常性损益后的根本每股收益（元／股） 0.0676 0.0713 -5.19

　　扣除非经常性损益后的加权均匀净财物收益率（%） 2.34 2.53 削减0.19个百分点

　　（1）成套设备及电力电子产品事务出售收入较上年添加 3,481.19万元，添加6.15%，本钱较上年添加11.54%，毛利率较上年削减3.62个百分点。

　　（2）元器件事务收入较上年削减7,037.32万元，降幅15.98%，本钱较上年下降20.87%，毛利率较上年添加3.66个百分点。

　　项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末改变份额（%） 情况阐明

　　（一）运营性现金流净流入16,183万元，较上年同期削减914万元，首要原因是因大宗产品提价等要素对部分原物料的收购战略调整；

　　（三） 筹资活动发生的现金流量净流出额同比添加，是2021年度施行了股份回购开销2.71亿以及本期付出分红同比添加以及偿还并购贷本息等影响。

　　本公司自2021年1月1日起实行财政部2018年修订的《企业管帐原则第21号——租借》。

　　公司董事会拟提请股东大会审议经过公司2021年年度陈述及其摘要。《上海广电电气（集团）股份有限公司2021年年度陈述》、《上海广电电气（集团）股份有限公司2021年年度陈述摘要》已于2022年4月19日公告于上海证券买卖所网站（），《上海广电电气（集团）股份有限公司2021年年度陈述摘要》亦刊登于同日出书的《上海证券报》。

　　经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认，公司2021年度完结归属于上市公司所有者的净利润为74,436,237.60元，母公司到2021年12月31日的可供分配利润为143,721,342.16元。

　　2021年度，公司经过二级商场会集竞价回购公司股份 81,899,681 股，运用资金人民币总额 271,322,230.51 元（不含手续费、印花税等买卖费用）。依据《关于支撑上市公司回购股份的定见》和《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》等相关规矩，股份回购金额视同现金分红，归入年度现金分红的相关份额核算。公司2021年度现金分红的数额占兼并报表中归属于上市公司一般股股东的净利润的份额为364.50%。

　　在归纳考虑公司 2022 年运营方案和资金需求，为确保公司正常运营和久远展开的前提下统筹股东利益，公司2021 年度利润分配方案为：2021年度公司施行回购股份已付出人民币271,322,230.51元视同现金分红，除已施行回购的部分以外，公司在2021年度不施行现金分红、公积金转增股本和其他方法的利润分配。2021 年度公司剩下未分配利润结转至今后年度进行分配。

　　本预案是在充沛考虑公司实践情况的根底上做出的，契合公司和整体股东利益，契合我国证券监督处理委员会和《公司章程》有关现金分红的规矩。

　　特别提示：本财政预算为公司 2022年度运营方案的内部处理操控目标，并不代表公司处理层对2022年度的盈余猜测，能否完结取决于商场情况改变等多种要素，存在很大的不承认性，请出资者特别注意。

　　公司 2022年度财政预算方案是依据 2018-2021年度实践经运营绩及公司2022年度展开战略和方案，在充沛考虑实践各项根底、运营才能、未来的展开方案及下列各项根本假定的前提下，本着务实稳健的原则而编制。

　　本预算包含公司及部属十四个控股子、孙公司：上海通用广电工程有限公司、上海广电电气集团出资处理有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业体系（上海）有限公司、上海安奕极企业展开有限公司、上海安奕极智能操控体系有限公司、上海极奕电气元件有限公司、山东广电电气有限公司、广州广电通用电气有限公司、上海艾帕电力电子有限公司、极奕开关（上海）有限公司、上海诺尔恰商贸有限公司、极奕电源科技（上海）有限公司、上海邦德利智能科技展开有限公司。

　　7、公司现行的出产安排结构无严重改变；本公司能正常运转，方案的出资项目能如期完结并投入出产；

　　2022年估计完结运营收入人民币 10.34亿元，同比添加 2.91%；净利润

　　方案八 关于续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2022年度审计安排的方案

　　依据《公司章程》的有关规矩及审计委员会提议，公司拟续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2022年度审计安排，担任公司2022年度相关的审计作业。

　　2021年度公司融资额度算计27,000.00万元，实践运用情况：保函、确保金及信誉证、承兑汇票余额3,501.73万元。依据事务运营的需求并结合上年资金的实践运用情况，2022年度公司拟向银行请求如下融资额度：

　　拟向我国银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东展开银行股份有限公司奉贤支行、招商银行股份有限公司上海奉贤支行、南京银行股份有限公司上海支行、交通银行股份有限公司上海市分行、广发银行股份有限公司上海奉贤支行请求融资最高额度算计不超越人民币50,000万元。

　　上述融资额度，可别离用于流动资金告贷、开立保函和收据融资等事项，担保方法为信誉担保，授权期限自2021年度股东大会审议经过之日起至下一年度股东大会举行之日止。（详细每笔事务的告贷合同及开立保函协议书等以合同约好为准）。在此额度内，公司可灵敏挑选方法，其周转运用、融资次数、期间、利率和费用等与告贷银行详细洽谈承认。为此，提请授权董事长、总裁在上述融资总额度及授权有用期内全权处理有关的全部签字手续。

　　为加强上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与出资者和潜在出资者（以下总称“出资者”）之间的信息交流，完善公司处理结构，实在保护出资者特别是社会公众出资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司与出资者联系作业指引》及其他相关法令法规，结合《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，拟对公司《出资者联系处理原则》进行修订。

　　《出资者联系处理原则》的全文内容详见公司于2021年8月17日宣布在上海证券买卖所网站（）的相关公告。

　　为保护上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）中小股东的利益，完善公司法人处理结构，标准公司推举董事、监事行为，依据我国证监会《公司法》、《证券法》、《上市公司处理原则》及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规矩，拟对公司《累积投票制施行细则》进行修订。

　　《累积投票制施行细则》的全文内容详见公司于2021年8月17日宣布在上海证券买卖所网站（）的相关公告。